제12기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 86 6층 620호(도화동, 창강빌딩) 본사 대회의실

3. 회의목적사항
 << 보고 안건 >>
 (1) 영업보고
 (2) 감사보고
 << 부의 안건 >>
  제1호 의안 : 제12기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)결산재무제표(안) 승인의 건 [별첨 1]
  제2호 의안 : 정관 변경의 건 [별첨 2]
  제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 3]
  제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 [별첨 4]
  제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 [별첨 5]

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장 (인감날인), 신분증, 법인(개인)인감증명서
 - 대리행사 : 주총참석장의 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
  대리인의 신분증, 본인의 법인(개인)인감증명서

※ 주총관련 문의처
경영관리팀 과장 김경환 [전화: 070-7733-8605, E-Mail: ghkim@tmonet.co.kr]

2019년 3월 14일

서울특별시 마포구 마포대로 86

주식회사 티모넷

대표이사 박진우

[별첨 3-1] 사내이사 박진우 선임의 건

[별첨 3-2] 사내이사 이선구 선임의 건