주주 여러분께. 제12기 정기주주총회 소집 통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시 2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 86 6층 620호(도화동, 창강빌딩) 본사 대회의실 3. 회의목적사항 << 보고 안건 >> (1) 영업보고 (2) 감사보고 << 부의 안건 >> 제1호 의안 : 제12기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)결산재무제표(안) 승인의 건 [별첨 1] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 [별첨 2] 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 3] 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 [별첨 4] 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 [별첨 5] 4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장 (인감날인), 신분증, 법인(개인)인감증명서 - 대리행사 : 주총참석장의 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증, 본인의 법인(개인)인감증명서 ※ 주총관련 문의처 경영관리팀 과장 김경환 [전화: 070-7733-8605, E-Mail: ghkim@tmonet.co.kr] 2019년 3월 14일 서울특별시 마포구 마포대로 86 주식회사 티모넷 대표이사 박진우 [별첨 1] 제12기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)결산재무제표(안) 계정과목 | 제12기(2018년) | 제11기(2017년) | 비고 | 자 산 | 16,187,621,847 | 16,428,452,807 | | 부 채 | 9,257,115,295 | 7,550,888,909 | | 자 본 | 7,171,337,512 | 8,636,732,938 | | 영업수익 | 13,244,819,356 | 14,158,171,620 | | 영업이익 | (1,563,846,030) | (591,737,165) | | 경상이익 | (1,396,868,943) | (485,733,931) | | 당기순이익 | (1,465,395,426) | (546,935,899) | | [별첨 2] 정관 변경의 건(안) 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 제1장 총칙 제2조(목적) | 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어, 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술, 시스템통합, 부가가치통신망, 근거리통신망, 광역통신망, 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크업 2. 부가통신 서비스업 3. 전자지불시스템업 4. 소프트웨어 자문 개발 및 공급업 5. 차세대 전자카드, 통합보안관리업 6. 스마트카드를 기반으로 하는 교통카드시스템업 7. 별정통신업 8. 인력파견업 9. 통신기기 판매업 10. 카드 및 결제단말기 제조업 11. 통신판매업 12. 특허 등 기술이전 및 양도업 13. 전자거래관련 제반 인증보안서비스업 14. 지식정보보안관련 개발, 제조, 판매 및 컨설팅서비스업 15. 전시 공연 이벤트 등의 기획, 제작, 주최 및 이와 관련된 각종 판매사업 16. 위 각호에 관한 수출입업 17. 위 각 항에 대한 부대사업 일체 | 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~15. 생략 16. 온라인 서비스업 17. IT비지니스 연구개발 및 서비스 판매업 18. 음반, 비디오 등 영상물 제조 및 유통 판매업 19. 박물관, 미술관 기타 문화사업 운영업 20. 전시 디자인 및 공간 설계, 시공, 설치업 21. 식,음료품 및 관련제품 도소매 22. 식,음료 및 관련제품 판매 및 도소매업 23. 위 각호에 관한 수출입업 24. 위 각 항에 대한 부대사업 일체 | [별첨 3] 이사 선임의 건(안) [별첨 3-1] 사내이사 박진우 선임의 건 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요약력 | 현직 | 최종학력 | 국적 | 박진우 | 1967-04-14 | 3년 | 재선임 | - 쌍용정보통신 전략기획팀 - LG CNS PO팀 / LG CNS 솔루션영업팀 - ㈜한국스마트카드 신사업개발팀 | (주)티모넷 대표이사 | 프랑스 Lyon2대학 대학원 MIS 박사 수료 프랑스 ESCL MBA 석사 졸업 | 한국 | [별첨 3-2] 사내이사 이선구 선임의 건 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요약력 | 현직 | 최종학력 | 국적 | 이선구 | 1966-08-14 | 3년 | 재선임 | - 대우엔지니어링 I&C팀 - 쌍용정보통신 자동화사업팀 - LG CNS 제조엔지니어링사업부 - 인포허브 결제사업총괄 | (주)티모넷 부사장 | 서강대학교 전자공학과 박사 수료 | 한국 | [별첨 4] 이사 보수한도 승인의 건(안) 전기 이사보수한도 | 전기 집행금액 | 당기 보수한도 | 금일십억원정 | 금이억사천오백구십칠만천원정 (\ 245,971,000) | 금일십억원정 | [별첨 5] 감사 보수한도 승인의 건(안) 전기 감사보수한도 | 전기 집행금액 | 당기 보수한도 | 금일억원정 | 금이천사백만원정 (\ 24,000,000) | 금일억원정 |
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